Ana Sayfa Arama Yazarlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
Sosyal Medya

Sakarya merkezli dev dolandırıcılık çetesi çökertildi: 150 milyonluk vurguna el konuldu

2 vilayette, otomotiv şirketleri üzerinden 150 milyon TL’lik dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte yönelik 17 adrese eş vakitli baskın yapıldı. Soruşturmada, şüphelilere ilişkin 1,2 milyar TL’yi aşan mal varlığına el konulurken, 6 kuşkulu ise tutuklandı.

2 vilayette, otomotiv şirketleri üzerinden 150 milyon TL'lik dolandırıcılık gerçekleştirdiği

Sakarya Vilayet Jandarma Komutanlığı takımlarınca Kocaali ilçesi merkezli yürütülen dev bir dolandırıcılık operasyonunda, otomotiv şirketleri aracılığıyla onlarca vatandaşı mağdur eden örgüt çökertildi.

Kurdukları otomotiv şirketleri aracılığıyla, sergiledikleri ve üzerlerinde ihtiyati haciz bulunan ticari araçları, piyasa fiyatının altında satış ilanları vererek bu araçlar üzerinden kapora almak yahut proforma fatura düzenleyerek noter satışı yapmadan araç bedelinin tamamını almak suretiyle vatandaşları mağdur eden toplam 14 şüpheliye yönelik Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SAHTE OTOMOTİV ŞİRKETLERİ KURDULAR

Kurulan otomotiv şirketleri üzerinden faaliyet gösteren örgüt üyeleri, profesyonel planlarla müşteri inancı kazandı.

Servis araçları, Kocaali ilçesindeki plaza önüne dizilerek gerçekmiş üzere sergilendi.

MÜŞTERİLER NOTER EVRESİ YAPILMADI

Müşterilere, noter devranı yapılmadan sadece proforma fatura ve satış kontratıyla süreç yapıldı.

Dolandırıcılığın deşifre olmasının akabinde, birebir aileden öteki bireyler üzerine yeni şirketler kurularak faaliyetlerin sürdürüldüğü ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN FİNANSAL BİLGİLERİ TAHLİL EDİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda yaşanan olayın cürüm örgütü faaliyeti içerisinde gerçekleştirildiği kıymetlendirilerek Kocaali Cumhuriyet Savcısının talimatı ile KOM Şube Müdürlüğü takımlarınca evrak şüphelilerine yönelik MASAK kayıtları talep edilerek incelendi.

Şüphelilerin finansal dataları tahlil edilerek rapor tanzim edilerek, şüphelilerin haksız yolla elde ettikleri taşınır/taşınmaz mal varlıkları, banka hesap hareketleri ve üzerlerine kayıtlı otomotiv şirketlerine ait kayıtlar ilgili kurumlardan talep edilerek incelemeye alındı.

3 MİLYAR TL’Yİ AŞAN OLAĞANDIŞI PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin mali kayıtlarının incelenmesi sonucunda; 2021-2025 yılları ortasında banka hesaplarında 3 milyar TL’nin üzerinde olağan dışı bir hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ekseriyetle aile üyeleri üzerine Sakarya ve İstanbul vilayetlerinde kurmuş oldukları otomotiv şirketleri üzerinden bu dolandırıcılık hareketlerini gerçekleştirdikleri, şirketlerin aksiyonlar sonucunda deşifre olmasının akabinde öteki aile üyeleri üzerine yeni şirketler kurarak aksiyonlarına bu şirketler üzerinden devam ettikleri belirlendi.

115 KİŞİYİ 150 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE DOLANDIRDILAR

13 KUŞKULU GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler hakkında yapılan 1 aylık kapsamlı saha çalışmalarının tamamlanmasının akabinde yakalanmaları niyetiyle; Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Vilayet Jandarma Komutanlığı gruplarınca Sakarya ve İstanbul vilayetlerinde toplam 14 şüpheliye yönelik 17 toplam 150 çalışanın iştiraki ile eş vakitli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.

PLAZA MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Aramalarda; 21 adet ticari araç, 13 adet çekme karavan, 27 adet cep telefonu, 18 adet bilgisayar ile vergi müfettişlerinin denetiminde çok sayıda mali bedeli olan evrak (araç satış kontratları, proforma faturalar, çek, senet vb.) ele geçirildi.

Kocaali ilçesinde bulunan araç giydirme, servis aracına yahut karavana dönüştürme alanında faaliyet gösteren içerisinde 2 otomotiv şirketinin bulunduğu plaza da mühürlenerek faaliyetten men edildi.

1,2 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞI İLE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyon çerçevesinde şüpheliler ile öbür aile bireyleri üzerine kayıtlı olan Kocaali ilçesindeki 2 otomotiv şirketi, 1 fason açılan besin şirketi ve İstanbul’da bulunan 1 otomotiv şirketi olmak üzere toplam 4 şirket üzerine kayıtlı; 101 adet araç, 13 adet çekme karavan, 2 adet plaza, 4 villa, 16 daire, 2 dükkan ve 9 arsa olmak üzere 31 adet gayrimenkul olmak üzere piyasa bedeli yaklaşık 1,2 milyar TL olan taşınır/taşınmaz mal varlıkları ile 3 milyar TL’nin üzerinde hesap hareketliliği bulunan banka hesaplarına da el konuldu.

6 KUŞKULU TUUTKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan ve dün Kocaali Adliyesi’ne sevk edilen M.Y., R.Y., Y.D., N.Y. M.K. ve Ş.D. isimli 6 şahıs tutuklandı.

FİRARİ ÖRGÜT YÖNETİCİSİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

S.D., B.Ü., B.G., N.B., M.D., Ö.Y. ve M.D. isimli 7 kuşkulu ise isimli denetim kuralıyla hür bırakıldı. Firari örgüt yöneticisi Y.T. isimli şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan liderliğini M.Y.’nin yaptığı hata örgütüne yönelik cürümden elde edilen mal varlığı kıymetlerinin tespit edilip el konulması gayesiyle ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama suçu’ çerçevesinde ayrıyeten soruşturma başlatıldı.