MASAK’tan Sarallar raporu: Radara takılan 563 para transferi ve bahis parası

Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen organize kabahat örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 52 kuşkulu hakkında, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama cürmünden 3’er yıldan 7’şer yıla kadar mahpus ve 20 bin güne kadar isimli para ceza istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Hataları Soruşturma Ofisi tarafından hazırlanan iddianamede, kamuoyunda Sarallar olarak bilinen ve elebaşılığını İlyas Saral’ın yaptığı silahlı cürüm örgütünün gerçekleştirdiği hareketlerle, farklı vakitlerde müştekilerin ikametlerine, taşınmazlarına, araçlarına ve menkul mallarına yönelik silahlı tehditte bulundukları kaydedildi.

16 FARKLI HAREKETLE SUÇLANIYORLAR

Örgütün, müştekileri alıkoymalarının akabinde cebir uygulayarak malvarlıklarını örgüte ve örgüt mensuplarına kazandırdığı savları üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, bu kapsamda 62 kuşkulu hakkında 16 farklı aksiyondan iddianame düzenlendiği ve yargılamanın halihazırda İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdüğü tabir edildi.

MASAK RAPOR HAZIRLADI

İddianamede, şüphelilerin kabahatten elde ettiği gelirlerin aklanmasına dair kanıt elde edildiği gerekçesiyle MASAK’tan rapor istendiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kabahatten ziyan gören sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 52 şüphelinin üzerine atılı hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklamak hatasına ait başka farklı yapılan değerlendirmelere yer verildi.

MASAK’IN TESPİTLERİ

İddianamede, MASAK’tan alınan raporlara nazaran kuşkulu Ali Uğur Uzun’un 2010-2022 ortasında SGK dökümüne nazaran holding şirketlerinin faaliyetleri alanında, 2016’dan itibaren ise çeşitli firmalarda üst seviye yönetici (ulaştırma, haberleşme ve depolama) unvanıyla çalıştığı, bu müddetler zarfında toplam 2 bin 970 gün karşılığı 940 bin 418 lira meblağında kazandığı kaydedildi.

Şüpheli Uzun’un 2002’de potansiyel mükellef (diğer kümelere girmeyenler) meslek ismiyle mükellefiyet tesis ettiği, Gelir Yönetimi Başkanlığı (GİB) ve VEDOP kayıtlarına nazaran çeşitli firmalarda paydaşlık bilgisinin bulunduğu, TAKBİS tapu süreçleri incelendiğinde, 2009-2016 ortasında toplam 73 tapu sürecine rastlandığı anlatılan iddianamede, bu süreçlerden 46’sının 2010 ve 2016’da kendi ismine gerçekleştirilen süreçler olduğu, 2009’da 2 adet taşınmazın satın alındığı, 2016’da H.K.A’ya 23 adet kat irtifaklı taşınmazın satış yoluyla devredildiği, ismine kayıtlı rastgele bir taşıtın bulunmadığı aktarıldı.

“GELİR VE HARCAMA İSTİKRARINDA AÇIK TUTARSIZLIK VAR”

İddianamede, kuşkulu Uzun’un bankacılık sistemine ait yapılan araştırmalarda, 2011’den sonrasına ilişkin rastgele bir kredi kullanımı tespit edilemediği, bu datalar birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin yıllardır ticari faaliyetlerde bulunduğu, taşınmaz ve taşıt edinimlerine karşın gelir ve harcama istikrarı ortasında açık tutarsızlık bulunduğu, bilhassa yüksek sayıda tapu sürecinin kıymetli bir kısmının kendi ismine kendi üzerinden yapılmış olmasının, gerçek malvarlığı hareketlerini gizlemeye yönelik düzenlemelere işaret ettiği söz edildi.

Uzun’un, birtakım satış süreçleriyle kontaklı fon transferi tespit edilemediği ve görünürdeki ekonomik faaliyetlerle açıklanamayacak formda malvarlığı bölümü yaptığı kaydedilen iddianamede, MASAK raporundaki bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin malvarlığı bedellerinin kaynağını gizlemek yahut yasal göstermek suretiyle sistematik süreçler gerçekleştirdiği kaydedildi.

“PARANIN MENŞEİNİ GİZLEMEYİ AMAÇLADILAR”

İddianamede, şüphelilerden İlyas Saral’ın 2008-2011 ortasında SGK kapsamında gayrimenkul acenteleri alanında çalıştığı, 1998’den itibaren gayrimenkul kiralama ve aracılığı faaliyetleri kapsamında mükellefiyet tesis ettiği, halihazırda da bu kapsamda faaliyetine devam ettiği belirtildi.

Saral’ın, Bural İnşaat ve Matriks Dokuma isimli iki farklı şirketin yüzde 100 payına sahip olduğu, her iki şirketin de ziyan beyan ettiği lakin çok sayıda taşınmaz edinimi ile kat irtifakı ve ifraz süreçleri gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, Saral’ın 55 taşınmazının bulunduğu, bunların büyük çoğunluğunun kendisinden kendine süreç formunda gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

İddianamede, bilhassa 2024’te Power İnşaat Anonim Şirketi’nden gelen toplam 750 bin euro ve 732 bin 400 dolar meblağında para girişi olduğu, bu paraların öteki hesaplarına aktarıldıktan sonra kısmen nakit çekildiği, kalan kısmın ise A1 Capıtal Yatırım Menkul Bedeller AŞ’ye transfer edildiği, Saral’ın şahsî hesaplarında 2021-2025 ortasında toplam 39 milyon 068 bin 500 lira para girişi, 37 milyon 2 bin 805 lira ise para çıkışı olduğu, ayrıyeten döviz hesaplarında yüksek dengeli memleketler arası para hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.

“MALİ GÖRÜNÜMÜ İLE AÇIKLANAMAYACAK TAŞINMAZ EDİNİMİ VAR”

Bu bilgilere nazaran, Saral’ın ticari ve mali görünümü ile açıklanamayacak ölçüde ağır taşınmaz edinimi ve elden çıkarımı süreçlerinin, yüklü fiyatlarda döviz ve lira transferlerinin, bilhassa de şirket ziyan beyanına karşın yüksek hacimli finansal hareketlerinin gerçekleşmesinin dikkat cazibeli olduğu vurgulandı.

İddianamede, Power İnşaat AŞ ve farklı bireyden gelen yüklü meblağların hiçbir ticari süreç yahut alım-satım faaliyeti ile ilişkilendirilmeden yatırım aracı firmalarına aktarılmasının, bu paraların kaynağına ait kuşku oluşturduğu, Saral’ın malvarlığı hareketlerinin, paranın menşeini gizleme yahut izini sürülmesini zorlaştırma hedefli yapılan süreçler olduğu, hasebiyle da aklama kabahatinin ögelerini oluşturduğu tabir edildi.

YÜKSEK HACİMLİ VE SIK TEKRAR EDEN PARA TRANSFERLERİ

Şüpheli Fikret Aydoğdu’nun 2008–2024 ortasında çeşitli firmalarda SGK kapsamında çalıştığı, bu süreçte toplam 3 bin 888 gün karşılığı 2 milyon 35 bin 242 lira prime temel yarar elde ettiği, ismine kayıtlı ya da alım-satıma husus taşınır yahut taşınmaz malvarlığına rastlanmadığı, bankalar nezdinde kredi çekim kaydının bulunmadığı anlatıldı.

RADARA TAKILAN 563 PARA TRANSFERİ

Şüpheli Aydoğdu’nun 2021-2025 ortasında lira hesaplarına 348 gerçek-tüzel şahıstan toplam 106 milyon 627 bin 863 lira para girişi olurken, 215 gerçek-tüzel bireye toplam 113 milyon 692 bin 802 lira para çıkışı gerçekleştiği aktarılan iddianamede, kelam konusu süreçler ortasında bir bahis şirketi ile çok yüksek hacimli ve sık tekrar eden para transferlerinin bulunduğu, bu şirkete yapılan ödemelerin çok sayıda farklı şahıstan gelen meblağların dakikalar içinde tıpkı şirkete aktarılması yoluyla gerçekleştiği, bu istikametiyle hesap hareketlerinin klasik bahis oynama yahut ferdî finansal davranış örüntülerinden ayrıldığına işaret edildi.

İddianamede, Aydoğdu’nun ferdî ekonomik gücü ve kayıtlı mali geçmişiyle bağdaşmayacak ölçüde yüksek fiyatta ve organize para trafiğinin olması, çok sayıda kişinin hesaplarının bu emelle kullanılması ve süreçlerin tek bir kanala yönlendirilmesinin, şüphelinin hatadan elde edildiği bedellendirilen paraların finansal sistem aracılığıyla yasallaştırılmasına aracılık ettiği izlenimini uyandırdığı ve cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama cürmüne iştirak ettiği istikametinde kuvvetli kuşku bulunduğu bilgisi yer aldı.

KENAN KOÇAK HAKKINDAKİ TESPİTLER

Şüpheli Kenan Koçak’ın 2019’dan itibaren BAĞ-KUR kaydı bulunduğu ve minibüs ve dolmuş ile yapılan kent içi ve banliyö yolcu nakliyatı faaliyetinde bulunduğu, tıpkı vakitte yüzde 90 payına sahip olduğu Koçaklar Turizm Otomotiv Besin İnşaat AŞ şirketiyle ticari faaliyet yürüttüğü, şirketin 2020-2024 ortasında düşük kar ve ziyan beyanında bulunduğu belirtildi.

İddianamede, şirket ismine çok sayıda araç tescil-terk süreci gerçekleştirildiği lakin ismine kayıtlı rastgele bir taşınmaz ya da taşıtın bulunmadığı, Koçak’ın lira hesaplarına 2021- Ocak 2025 ortasında 145 farklı kişi ve kuruluştan toplam 121 milyon 17 bin 588 lira para girişi olduğu, bunun 12 milyon 201 bin 471 lirasının eşi Merve Koçak’tan, 10 milyon 207 bin 401 lirasının ortağı olduğu şirketten geldiğinin belirlendiği anlatıldı.

Koçak’ın hesaplarından 345 kişi ve kuruluşa 118 milyon 180 bin 898 lira para çıkışı olduğu, şüpheliler İshak Aydınoğlu ve Mehmet Deniz Karakurt ile finansal süreçleri bulunduğu belirtilen iddianamede, bu kapsamda 12 Aralık 2023’te Karakurt’tan 1 milyon 200 bin lira EFT aldığı, bilhassa 11 Aralık 2023’te Karakurt’un araç satışından elde ettiği 1 milyon 200 bin lira fiyatındaki bedelin, sonraki gün Koçak’a aktarıldığı kaydedildi.

İddianamede, bu para transferinin, malvarlığı edinimi ya da ticari faaliyetle bağlantılı olduğuna dair rastgele bir kayıt bulunmadığı, bu münasebetlerle kuşkulu Kenan Koçak’ın aklama kabahatine iştirak ettiğinin anlaşıldığı söz edildi.

Eski emniyet müdürü şüpheli Mehmet Deniz Karakurt’un hesaplarına 2021-2025 ortasında 48 farklı kişi ve kuruluştan toplam 4 milyon 362 bin 784 lira para girişi olduğu, bu fiyatın 1 milyon 309 bin 228 lirasının Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden, 184 bin 431 lirasının İstanbul Emniyet Müdürlüğünden maaş ödemesi olarak geldiği söz edildi.

KRİPTO PARA PLATFORMUNDAN PARA GİRİŞİ

Karakurt’un hesaplarına bir kripto para platformundan 234 bin 483 lira ile kabahat kaydı bulunan Eyüp Öztürk’ten 100 bin lira girişi olduğu, 2 milyon 403 bin 621 lira çıkışı bulunduğu bilgisi verilen iddianamede, kabahat kaydı bulunan bireylerle para transfer münasebetleri olması, yüksek dengeli araç satışı bedelinin sonraki gün Kenan Koçak’a yönlendirilmesi ve birtakım taşınmaz edinimlerine karşılık gelebilecek rastgele bir banka süreci kaydının bulunmaması dikkate alındığında, Karakurt’un kabahatten elde edilen gelirin gizlenmesine ya da yasallaştırılmasına yönelik aksiyonlarda bulunduğu ve aklama cürmüne iştirak ettiği değerlendirildi.

Diğer şüphelilerin de hesap hareketlerindeki faaliyetlerin aklama hatasını oluşturduğu bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, Ali Uğur Uzun, Burak Saral, Burak Yakın, Fikret Aydoğdu, İlyas Saral, Kenan Koçak, Mehmet Deniz Karakurt, Turan Yıldırım, Ümit Serkan Saral ve Savaş Sarmusak’ın da ortasında olduğu 52 şüphelinin kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama kabahatinden 3’er yıldan 7’şer yıla kadar mahpus ve 20 bin güne kadar isimli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.