Türk Escobar soruşturması tamam: Uyuşturucuyu ihracat gibi gösterdiler, paraları paravan şirketle akladılar

Türk Escobar olarak tanınan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya’nın liderliğini yaptığı milletlerarası uyuşturucu çetesine yönelik soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 147 kişi kuşkulu sıfatıyla yer aldı.

ÜRFİ ÇETİNKAYA: KAÇAKÇILIKTAN, KABAHAT ÖRGÜTÜ LİDERLİĞİNE

Hazırlanan iddianamede, Çetinkaya’nın 1970’li yıllarda sigara kaçakçılığı, 1980’li yıllarda silah, mermi ve gümrük kaçakçılığı, 1990’lı yıllarda ise uyuşturucu kaçakçılığı kabahatlerinden tanındığı, uyuşturucu husus imal ve ticareti, kara para aklama, adam öldürme, yaralama ve tehdit üzere olayların şüphelisi olarak yer aldığı lakin yaptırdığı okul ve sağlık ocağı üzere kurumlarla hayırsever iş insanı imgesi vermeye çalıştığı anlatıldı.

İddianamede; Çetinkaya ailesi ve şirketlerinin kara para aklama faaliyetlerine yönelik incelemeler yapılmış olmasına karşın, açılan davaların zamanaşımına uğradığının belirlendiği anlatıldı.

YÜZLERCE FARKLI SÜREÇLE PARA TRANSFERİ

Söz konusu şirketlerin faaliyetlerine devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda Çetinkaya ailesi tarafından yönetilen şirketlerce hatadan elde edilen gelirlerin yüzlerce farklı süreçle para transferi ve dönüştürme faaliyeti gerçekleştiği belirtildi.

“UYUŞTURUCU GELİRİ İHRACAT ÜZERE GÖSTERİLDİ”

Ailenin, çalışanları yahut güvendikleri bireyler üzerine malvarlığı edinerek şirketler kurdukları, ödemeleri çalışanlarına ilişkin hesaplar üzerinden gerçekleştirdikleri, el konulan şirketlerde çalışanlarını görünürde ortak, yönetim kurulu üyesi, kayyum yahut tasfiye memuru olarak atadıkları, uyuşturucu gelirlerinin ihracat geliri üzere gösterilerek yahut döviz ofisleri ve kuyumcular üzerinden Türkiye’ye getirdiği tabir edildi.

Ayrıca Malta’da ve Türkiye’de denizcilik şirketleri kurularak, şirketlerin uyuşturucu ticareti yapma gayesiyle kullanılmış olabilecekleri tarafında kuvvetli kuşkuların bulunduğu kaydedildi.

ABİ, AMCA, ŞEF VE DAYI DİYORLARDI

Suç örgütü şüphelilerinin faaliyetlerinin sırf uyuşturucu ticareti ve kara para aklama ile sonlu olmadığının aktarıldığı iddianamede, bilhassa uyuşturucu ticareti cürmünün, toplum sıhhatini direkt tehdit ederek bireylerin fizikî ve ruhsal yeterlilik hallerini zayıflattığı, böylelikle toplumsal yapının temel dinamiklerini olumsuz tarafta etkilediği belirtildi.

Örgüt yöneticileri ve üyelerinin talimatlarını direkt yahut dolaylı olarak Ürfi Çetinkaya’dan aldığı, örgüt içi irtibatta kendisinden abi, amca, şef ve dayı üzere unvanlarla bahsedildiği tabir edildi.

KURYELİK PROSEDÜRLERİ GELİŞTİRDİLER

Örgütün işleyişinde, uyuşturucu husus ticareti ve cürüm gelirlerinin aklanması olmak üzere iki temel faaliyet alanının belirginleştiğinin belirtildiği iddianamede, milletlerarası ilişkilere sahip olan örgütün, sevkiyat sürecinde saklılık ve güvenliği sağlamak ismine kriptolu bağlantı araçlarını ve çeşitli kuryelik tekniklerini kullandığı belirlendi.

PARAVAN ŞİRKETLER VE OFF-SHORE MERKEZLER

Örgüt üyelerinin başka kısmının ise, cürümden elde edilen gelirlerin ekonomik sisteme entegre edilmesi faaliyetlerini yürüttüğü, bu süreçte paravan şirketler, milletlerarası banka hesapları ve off-shore merkezler üzere araçlar kullanılarak kabahat gelirlerinin legal bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiği, bilhassa, faaliyetlerin sistematik bir halde yürütülmesinin, örgütün finansal kaynaklarının sürekliliğini sağladığı ve örgütü ekonomik açıdan güçlü bir yapıya dönüştürdüğü tabir edildi.

Hazırlanan iddianamede Ürfi Çetinkaya, Ali Korman Erbacıoğlu, Sinan Köroğlu, Şahin Sekman ve Rojdi Tekin isimli şüphelilerin kabahat örgütünü sistematik bir halde talimatlarla yönettikleri anlatıldı.

“TÜRKİYE’YE NAKİL SÜRECİNİ YÖNETTİLER”

Özellikle bu bireylerin, uyuşturucu ticareti ve cürüm gelirlerinin aklanması hareketlerinde kilit bir rol oynadıkları, örgüt üyelerine sistemli olarak talimatlar vererek hem uyuşturucu sevkiyatlarını ve dağıtım ağının işleyişini organize ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin yurt dışından Türkiye’ye nakline ait süreci yönettikleri, cürüm örgütü üyelerinin önderlerden aldıkları talimatlarla uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettikleri, uyuşturucunun dağıtımını sağlayan ağları yönetmekle birlikte kabahat gelirlerinin yurt dışına aktarılması ve ülke içine entegre edilmesi süreçlerini de yönlendirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

HANGİ CEZALAR İSTENDİ?

Hazırlanan iddianamede, örgütü yönettikleri tez edilen şüpheliler Ali Korman Erbacıoğlu, Şahin Sekman, Sinan Köroğlu ve Rojdi Tekin’in hata işlemek emeliyle örgüt kurma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama ve İspanya, Bulgaristan ile Bodrum’da yakalanmasından ötürü üç kere uyuşturucu yahut uyarıcı unsur ticareti yapma hatalarından toplamda 190’ar yıldan 292’şer yıla kadar mahpus cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer şüphelilerin ise değişen oranlarda mahpus cezasına çarptırılması istendi.

BAZI ŞİRKETLERİN FAALİYET MÜSAADESİNİN İPTALİ İSTENDİ

İddianamede ayrıyeten, 30 şüphelinin sahibi yahut ortağı olduğu tespit edilen ve kabahatten elde edilen gelirlerle direkt ilişkili olduğu öne sürülen şirketlerine idari para cezası verilmesine, ayrıyeten kelam konusu şirketlerin başka ayrı faaliyet müsaadeleri iptaline karar verilmesi istendi.

Öte yandan iddianamede, tutuklu bulunduğu cezaevinde ölen Ürfi Çetinkaya’nın da ortasında bulunduğu dört kişi hakkında malvarlığı bedellerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek, hata işlemek hedefiyle örgüt kurma, gözaltına alınan yahut tutuklunun kaçmasına imkan sağlama, cürüm işlemek emeliyle kurulan örgüte üye olma, ruhsatsız silah bulundurma, hatalıyı kayırma, uyuşturucu yahut uyarıcı husus ithal etme kabahatlerinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.